昆仑银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2015年1月14日（星期三）上午10:00（北京时间）以视频方式在北京、克拉玛依和乌鲁木齐三地召开本行2015年第一次临时股东大会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的主要议题

　　1.关于昆仑银行2014年预算执行情况及2015年经营预算安排的议案；

　　2.关于昆仑银行2015年投资建议计划的议案；

　　3.关于昆仑银行2015年补充资本框架方案的议案；

　　4.关于昆仑银行2015年股权投资计划的议案；

　　5.关于选举陶建宇担任昆仑银行股份有限公司董事的议案；

　　6.关于选举曹亦男担任昆仑银行股份有限公司监事的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1. 出资入股昆仑银行的股东。

　　2. 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3. 参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　4. 参加会议的法人股东（或股东代理人）请在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联系人：赵文庆 杜娟 马腾

　　联系电话：（010）89026961 （0990）6242186 （0991）2360295

　　昆仑银行股份有限公司

　　二〇一四年十二月二十五日