昆仑银行股份有限公司2014年度股东大会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2015年4月15日（星期三）上午10:00（北京时间）以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开2014年度股东大会。

　　一、本次股东大会的主要议题

　　（一）报告事项

　　1.关于昆仑银行2014年度董事、监事履职评价的报告；

　　2.关于昆仑银行2014年度关联交易管理工作的报告。

　　（二）审议事项

　　1.关于昆仑银行2014年度财务报告的议案；

　　2.关于昆仑银行2014年度利润分配的议案；

　　3.关于昆仑银行2014年度董事会工作报告的议案；

　　4.关于昆仑银行2014年度监事会工作报告的议案；

　　5.关于昆仑银行2014年度独立董事和外部监事述职报告的议案。

　　二、参会人员及要求

　　1. 出资入股昆仑银行的股东。

　　2. 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3. 参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　4. 参加会议的法人股东（或股东代理人）请携带公司公章，在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联系人：赵文庆 李夏 杜娟 马腾

　　联系电话：（010）89026961 （021）50955556 （0990）6242186 （0991）2360295