昆仑银行股份有限公司重大关联交易公告

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会令〔2022〕1号）（以下简称“管理办法”）等相关规定，昆仑银行股份有限公司（以下简称“本行”）与中国昆仑工程有限公司（以下简称“昆仑工程”）开展的保函延期业务，已构成重大关联交易，现将相关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　本行第七届董事会第四次会议审议通过《关于昆仑银行与中国昆仑工程有限公司开展重大关联交易的议案》，同意本行与昆仑工程开展保函延期业务，金额11.38亿元，超过本行上季度末资本净额的1%，根据《昆仑银行股份有限公司关联交易管理办法》，已构成重大关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　中国昆仑工程有限公司为本行实际控制人中国石油天然气集团有限公司控制的企业，与本行属受同一央企集团控制的关联公司，因此构成本行关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　中国昆仑工程有限公司前身为纺织工业部设计院，2007年重组进入中国石油，2016年重组改制更名为中国昆仑工程有限公司。昆仑工程业务领域包括石油化工、煤基化工、合成材料、化纤纺织、环境保护及民用建筑，拥有工程设计综合甲级资质证书，工程咨询、工程勘察（岩土工程）和工程监理等甲级资质证书。

　　2024年末昆仑工程资产总额72.26亿元，营业收入54.71亿元，净利润1.76亿元，经营性净现金流量2.19亿元。

　　三、定价政策

　　本行与昆仑工程关联交易定价遵循一般商业条款和市场原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类业务定价相关业务管理规定。

　　四、关联交易审批情况

　　《关于昆仑银行与中国昆仑工程有限公司开展重大关联交易的议案》已经本行董事会关联交易控制委员会2025年第三次会议审查、并经第七届董事会第四次会议审批通过。

　　五、独立董事意见

　　本行独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司与中国昆仑工程有限公司开展11.38亿元保函延期业务，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易符合国家金融监督管理总局等监管部门的要求，符合公司章程、关联交易管理办法及其他内部制度的相关规定。上述关联交易属于公司日常业务，遵循一般商业公允原则，有利于提升公司经营效益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，对公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　昆仑银行股份有限公司

　　2025年8月12日